Guías GAFI/GAFILAT/SENACLAFT 
Guías y material de referencia de GAFI/GAFILAT/SENACLAFT para el Sector No Financiero
Guías
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y sus grupos regionales tipo GAFI crean y difunden guías y manuales de mejores prácticas para el cumplimiento de los estándares internacionales de prevención y lucha contra el Lavado de Activos, Financiamiento del Terrorismo y Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Asimismo, se ponen a disposición, materiales confeccionados por la SENACLAFT que complementan y/o adaptan las mismas a nuestro sistema de prevención de LA/FT/PADM.
En estas publicaciones los Sujetos Obligados del Sector No Financiero podrán encontrar material de apoyo al cumplimiento de sus obligaciones.
Enlaces relacionados
Descargas
- Evaluación Nacional de Riesgos de LA/FT - URUGUAY 2023 (.pdf 2190 KB)
- Recomendaciones del GAFI - Actualizadas a Julio 2022 (.pdf 2858 KB)
- Informe de Tipologías Regionales de LA/FT/PADM - GAFILAT 2021-2022 (.pdf 4305 KB)
- Tercer informe de amenazas regionales GAFILAT - 2019 - 2021 (.pdf 678 KB)
- Guía para Enfoque Basado en Riesgos para Sector Inmobiliario - GAFI - JUL22 (.pdf 2035 KB)
- Guía de Señales de Alerta SENACLAFT para Sector Escribanos - Junio 2023 (.pdf 465 KB)
- Guía de Señales de Alerta SENACLAFT para Sector Inmobiliario - Junio 2023 (.pdf 462 KB)
- Guía de Señales de Alerta SENACLAFT para Sector Zonas Francas - Junio 2023 (.pdf 611 KB)
- Guia de Señales de Alerta SENACLAFT para Sector Contadores - Setiembre 2023 (.pdf 436 KB)
- Guia de Señales de Alerta SENACLAFT para Sector Casinos- Noviembre 2023 (.pdf 499 KB)
- Mejores prácticas sobre Beneficiarios Finales para Personas Jurídicas (.pdf 1814 KB)
- Guía de Mejores Prácticas para el Reporte de Operaciones Sospechosas para el Sector No Financiero (.pdf 407 KB)
- Guía de Señales e Indicadores de Riesgo de LA para Sujetos Obligados No Financieros ante el uso de Activos Virtuales (.pdf 360 KB)
- Descargar todos los archivos adjuntos (.zip 16.72 MB)